ABD, İran Petrolüyle Bağlantılı 61 Milyon Dolarlık Kriptoyu Hedef Aldı: Para Nereye Gitti?
ABD Adalet Bakanlığı, yaptırımlı İran petrolü satışlarından elde edildiği iddia edilen yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto gelirin müsaderesi için sivil şikâyet sundu. Şikâyette, Binance üzerindeki işlem hesaplarını kullanan Çinli şirketler Blessed Trust ve Hexa Whale’in, bu gelirleri İran hükümetine ve bağlantılı örgütlere yönlendirdiği öne sürülüyor. Şirketlerin, dijital varlık saklama ve emtia aracılık kimliklerini kullanarak, İran bağlantılı işlemler için para‑kripto dönüşümü gerçekleştirdiği iddia edilmiştir.
Dosyada, 1,5 milyar dolardan fazla fonun İran petrolü satışlarıyla ilişkili kripto adreslerine aktarıldığı ve bu adreslerin, IRGC‑bağlı işletmelere, kripto adreslerine ve İran merkezli bir kripto borsasına dağıtıldığı belirtiliyor. Bless Trust ile Hexa Whale’in, bu transferlerin önemli bölümünü kolaylaştırdığı ve Çinli petrol şirketlerinin müşterileri arasında yer aldığı vurgulanıyor. 61 milyon dolarlık tutar, DOJ’un müsadere talebinin kapsamındaki kripto varlıkların toplam değerini oluştururken, 1,5 milyar doları aşan rakam ise daha geniş bir adres ağı tarafından yönetilen fon akışını temsil ediyor.
ABD Başsavcı Yardımcısı Sean S. Buckley, bu adımın İran hükümeti ve bağlantılı örgütlerin yasa dışı gelirlerine erişimini engellemeyi amaçladığını belirtti. ABD, daha önce İran’ın petrol gelirlerini ve sevkiyat faaliyetlerini hedef alan yaptırımlar uygulamış, haziran ayında da İran’ın en büyük kripto borsası Nobitex’e yaptırım getirmişti. Bu sivil müsadere süreci mahkemede devam etmektedir.
